Como sabemos, todas las instituciones del sistema financiero mexicano, tienen que cumplir con las leyes y reglamentaciones correspondientes a la prevención de lavado de dinero y recursos obtenidos de manera ilícita, el sistema cuenta con el análisis de las operaciones de cada cliente para identificar y en su caso reportar operaciones que presumiblemente caen en los supuestos marcados por la ley y permite darle el seguimiento puntual, de acuerdo a los parámetros determinados por la Institución Financiera, este módulo cumple con la reglamentación actualizado utilizando el enfoque basado en riesgo y tomando en cuenta el Índice Nacional de Riesgo.