Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
En Grudis, te ofrecemos consultoría, tecnología y acompañamiento especializado para cumplir con la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, de acuerdo con los estándares regulatorios exigidos por la CNBV.
Asesoría especializada en PLD para tu institución
Si tu entidad financiera necesita cumplir con los lineamientos en materia de PLD, nuestros expertos están listos para ayudarte.
Oficiales de Cumplimiento certificados por CNBV
Contamos con Oficiales de Cumplimiento certificados, con experiencia en múltiples tipos de entidades financieras, que pueden apoyarte en:
Preparación y validación de auditorías para mantener tu certificación CNBV
Diagnósticos de cumplimiento y control interno
Capacitación al personal clave de tu institución
Soluciones tecnológicas para PLD
Evaluación basada en riesgo
Reportes automáticos para la CNBV (SITI)
Búsqueda en listas negras y PEP’s
Automatización de procesos y desarrollo personalizado
En caso de requerirlo, podemos automatizar tu sistema de control y operación de cartera (core), integrando los procesos de PLD en cada etapa operativa, garantizando trazabilidad, cumplimiento y eficiencia.
Libérate de riesgos y cumple con total confianza
Contamos con todo lo necesario para ayudarte a implementar, mantener y documentar correctamente tus procesos de Prevención de Lavado de Dinero.
Nuestro compromiso es apoyarte con soluciones reales, efectivas y adaptadas a tu institución.
Permite determinar Operaciones Inusuales, Relevantes o preocupantes son reportadas a las autoridades, conservando su registro histórico.
Se podrán revisar posteriormente, si la autoridad así lo decide o si sus auditorías lo solicitan.
Genera reportes tal cual lo solicita la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de la CNBV de acuerdo al LayOut oficial.
Este módulo se encuentra inherente en el módulo de crédito como un pasivo y se encarga de la administración del fondeo recibido para la financiera por parte de la banca de desarrollo o de fondeadores internacionales, generando los pagos correspondientes a las amortizaciones de cada fondeo recibido.
¿Por qué elegir Grudis para tu estrategia PLD?
Más de 10 años apoyando a financieras, microfinancieras y SAPI’s
Enfoque basado en riesgo, alineado al Índice Nacional de Riesgo
Acompañamiento técnico y normativo en todo momento
Actualización constante de herramientas y cumplimiento
PLD
Si necesitas asesoría en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo estamos para apoyarte.
Los procedimientos de la ley de PLD debe estar inmersa en las áreas operativa y de tecnología, te ofrecemos los diferentes y muy variadas soluciones, de acuerdo a las necesidades de tu Institución.
Ofrecemos consultoría especializada, asesoría con enfoque a la problemática que se nos presente, análisis de soluciones de procedimientos y de ser necesario en la automatización de tu propio core (sistema de control y operación de cartera).
Tenemos Oficiales de Cumplimiento certificados que te pueden apoyar y ayudar en cualquiera de los temas de cumplimiento, incluyendo la auditoria para refrendar el certificado emitido por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria) para seguir operando.
Contamos con herramientas parametrizadas de operación y soluciones técnologicas que te permitas obtener la evaluación basada en riesgo de acuerdo a los mas de 150 conceptos que se deben de evaluar.
Contamos con la tecnología para la búsqueda en listas negras y PEP´s, por nombre, apellidos y también por búsqueda fonética.
Permitimos las cargas de listas negras de cualquier proveedor para estas búsquedas, incluimos las listas del SAT, Actualizamos y revisamos tu base instalada de clientes en cada recarga y actualización de listas.
Generamos el reporte de operaciones para el envio a la CNBV en automatico, solo para subirlo al sistema denominado SITI.
Tenemos todo lo necesario para apoyarte y liberarte de problemas que tengas con la aplicación de los procedimientos derivados de le Ley de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo tu manual de procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero.
Permítenos ayudarte, te ofrecemos todo nuestro conocimiento acumulado.