Si necesitas asesoría en el tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo estamos para apoyarte.

Los procedimientos de la ley de PLD debe estar inmersa en las áreas operativa y de tecnología, te ofrecemos los diferentes y muy variadas soluciones, de acuerdo a las necesidades de tu Institución.

Ofrecemos consultoría especializada, asesoría con enfoque a la problemática que se nos presente, análisis de soluciones de procedimientos y de ser necesario en la automatización de tu propio core (sistema de control y operación de cartera).

Tenemos Oficiales de Cumplimiento certificados que te pueden apoyar y ayudar en cualquiera de los temas de cumplimiento, incluyendo la auditoria para refrendar el certificado emitido por la CNBV (Comisión Nacional Bancaria) para seguir operando.

Contamos con herramientas parametrizadas de operación y soluciones técnologicas que te permitas obtener la evaluación basada en riesgo de acuerdo a los mas de 150 conceptos que se deben de evaluar.

Contamos con la tecnología para la búsqueda en listas negras y PEP´s, por nombre, apellidos y también por búsqueda fonética.

Permitimos las cargas de listas negras de cualquier proveedor para estas búsquedas, incluimos las listas del SAT, Actualizamos y revisamos tu base instalada de clientes en cada recarga y actualización de listas.

Generamos el reporte de operaciones para el envio a la CNBV en automatico, solo para subirlo al sistema denominado SITI.

Tenemos todo lo necesario para apoyarte y liberarte de problemas que tengas con la aplicación de los procedimientos derivados de le Ley de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo tu manual de procedimientos de Prevención de Lavado de Dinero.

Permítenos ayudarte, te ofrecemos todo nuestro conocimiento acumulado.